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FFCLB – Les courtiers face à la lutte contre le blanchiment : la déclaration de soupçon
Soyez vigilant !
Classe virtuelle
2.5
Initiation*
oui
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Obligations à la charge des courtiers
- Procédures à respecter dans les cabinets de courtage
- Relations avec les clients : les adaptations indispensables
- Rôle de l’entreprise d’assurances
- Déclarations de soupçon
- De la détection à la déclaration : quelles étapes ?
- Modalités de déclaration auprès de TRACFIN
- Suites données par TRACFIN
- Typologies des cas de blanchiment rencontrés dans le secteur de l’assurance
- Volume des déclarations de soupçon établies par les assureurs
- Analyse des cas les plus fréquents
Objectif :
Comprendre les obligations des courtiers en matière de lutte contre le blanchiment
Public :
Courtiers et leurs collaborateurs, toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation d’exercices et de cas pratiques
- Échanges d’expériences avec les participants
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires. Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap.
