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Blanchiment d’argent sale : risques – FFRLB3
Soyez vigilant !
Classe virtuelle
2.5H
Initiation
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Vigilance : obligations distinctes selon les risques
- Vigilance allégée
- Vigilance standard
- Vigilance renforcée
- Fraude fiscale
- Quels risques en assurance ?
- Quelles obligations ?
- Risques et sanctions encourus
- Responsabilité pénale, conséquences financières
- Analyse des sanctions en cas de non-respect de la règlementation
Objectif :
Retenir les responsabilités encourues
Public :
Courtiers et leurs collaborateurs, toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation d’exercices et de cas pratiques
- Échanges d’expériences avec les participants
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
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