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Blanchiment d’argent sale : risques – FFRLB3
Soyez vigilant !
Classe virtuelle
2.5H
Initiation*
oui
* Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Vigilance : obligations distinctes selon les risques
- Vigilance allégée
- Vigilance standard
- Vigilance renforcée
- Fraude fiscale
- Quels risques en assurance ?
- Quelles obligations ?
- Risques et sanctions encourus
- Responsabilité pénale, conséquences financières
- Analyse des sanctions en cas de non-respect de la règlementation
Objectif :
Retenir les responsabilités encourues
Public :
Courtiers et leurs collaborateurs, toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation d’exercices et de cas pratiques
- Échanges d’expériences avec les participants
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra Entreprise ?
Si aucune date/ville ne vous convient, votre conseiller formation peut organiser la formation près de chez vous et vous proposer des dates supplémentaires.
Pour les présentiels, le lieu de formation sera précisé ultérieurement, au plus tard dans la convocation de formation. Formation accessible à partir de 3 stagiaires. Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap.
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