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Cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme – FFRLB1
Soyez vigilant !
Classe virtuelle
2.5H
Initiation
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Définition du blanchiment
- Différentes phases de blanchiment
- Différents circuits et techniques
- Réglementation applicable
- Directives européennes
- Transposition en droit français
- Rôle des différentes institutions
- TRACFIN
- GAFI
- Régulateurs
- Obligations et responsabilités de chacun
- Professionnels concernés
- Etendue des responsabilités
Objectif :
Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment
Public :
Courtiers et leurs collaborateurs, toutes les personnes intéressées par la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation d’exercices et de cas pratiques
- Échanges d’expériences avec les participants
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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