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LCBFT : les risques en cas de non respect de la réglementation – CVCT01C
Mesurer les risques et les responsabilités en cas de non-respect de la réglementation LCB-FT
Classe virtuelle
2.33H
Initiation
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- L’analyse des risques en assurance
- Focus sur la fraude : fraude fiscale/fraude en assurances de personnes / fraude en assurance de dommages
- Les déclarations de soupçon
- Détection des dossiers concernés
- Modalités et complétude des déclarations
- Traitement par TRACFIN
- Les risques et sanctions
- Risque pénal
- Risque disciplinaire
- Risque d’image et de réputation
Objectif :
- Retenirles responsabilités encourues en cas de non-respect de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs souhaitant connaître les obligations liées à la lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
Prérequis :
aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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7.0H
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