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Cadre réglementaire de la LCB-FT – CVCT01A
Maîtriser la réglementation liée à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Classe virtuelle
2.33H
Initiation
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Les mécanismes du blanchiment
- Contexte et définitions
- Phases et typologies
- La réglementation européenne et française
- Directives européennes
- Ordonnances de transposition
- Le gel des avoirs : définition et mise en œuvre
- Les différentes institutions
- GAFI
- TRACFIN
- Régulateurs
- Les enjeux des règles de LCB-FT pour le courtage accessoire
Objectif :
- Connaître le cadre réglementaire de la lutte contre le blanchiment
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs souhaitant connaître les obligations liées à la lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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