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Crypto-actifs : les risques LCB-FT – BFAL
Bien connaître le cadre réglementaire des crypto-actifs pour assurer la conformité des transactions, identifier les risques, protéger la réputation de l’entreprise et contribuer à la protection des clients et investisseurs
Classe virtuelle
3.5H
Perfectionnement
non
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Bases de la technologie de la blockchain
- Qu’est-ce qu’un crypto actif, une blockchain, un smart contract ?
- Différents composants de la blockchain et leur fonctionnement
- Marché des crypto actifs et les principaux crypto actifs
- Cadre règlementaire européen et français
- Apports de la 5ème directive LCB-FT
- Apports du futur « paquet AML » européen (définition des actifs virtuels, obligations des PSAN, supervision, etc.)
- Loi Pacte, décret du 23 janvier 2020 et la loi de finance 2023
- Guides de l’AMF (ICO et PSAN)
- Propriétés financières des actifs numériques en France
- Quel est le type de crypto-actif concerné par la transaction ?
- Nature des tokens et leurs applications
- Qui sont les acteurs de la transaction ?
- Quelle est la finalité de la transaction ?
- Quel est le montant de la transaction ?
- La transaction est-elle cohérente (opération versus client) ?
Objectif :
- Connaître et comprendre le fonctionnement de la blockchain et des cryptomonnaies
- Maîtriser le cadre réglementaire français et européen
- Analyser une transaction sur crypto-actifs
Public :
Tous les professionnels qui exercent des fonctions de contrôle au sein d’un organisme financier, dirigeants de fonds
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Échanges d’expériences
- Mises en situation
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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Formation accessible à partir de 5 stagiaires
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