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Réglementation LCB-FT et courtage accessoire – CVCT01B
Pratiquer le courtage accessoire en respectant les obligations dédiées à la LCB-FT
Classe virtuelle
2.33H
Initiation
oui
*Niveau : Ne correspond pas à un niveau de difficulté mais à un niveau de spécialisation recherché
Programme :
- Les obligations de lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
- Nature des obligations/procédures à respecter
- Point sur les différents niveaux de vigilance
- Tierce introduction : définition et mise en œuvre
- Relations avec les clients
- Cartographie des risques identifiée selon la nature des contrats, des clients, des canaux de distribution
- Articulation des procédures de blanchiment : mandante (activité d’argent)/spécifique au courtage accessoire
- Etablir une procédure LCBFT opérationnelle et compatible avec les autres livrables
Objectif :
- Retenir les obligations en matière de lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
Public :
Dirigeants, managers et collaborateurs souhaitant connaître les obligations liées à la lutte contre le blanchiment pour l’activité de courtage accessoire
Prérequis :
Aucun
Méthode pédagogique :
- Exposés à partir d’un diaporama
- Réalisation de cas pratiques
- Echanges d’expériences
Moyens d’évaluation :
- Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
- Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
- Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
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