Programme :

• Tirer les enseignements du dernier rapport TRACFIN : chiffres, tendances, secteurs, qualité des DS, typologies marquantes

• Identifier les évolutions de la menace (ANR / analyses sectorielles): menaces récurrentes vs émergentes, signaux faibles, nouveaux vecteurs (digital/crypto, fraude industrielle)

• Se conformer aux derniers changements réglementaires : package AML UE (AMLR/AMLD6/AMLA) : calendrier et impacts clés à anticiper

• Comprendre les dernières sanctions LCB-FT: décryptage (manquements, exigences de preuves, gouvernance, ABR, KYC, monitoring)

• Tenir compte des priorités de supervision des autorités: thématiques de contrôles, attentes sur la remédiation, indicateurs de pilotage

Une assistance technique et pédagogique de l’apprenant est assurée tout au long de la formation via une adresse mail (formateur@af2a.com) permettant de contacter soit le service en charge des aspects techniques et logistiques, soit un formateur expert du domaine abordé, avec une réponse dans les 48 heures

Objectif :

• Actualiser sa compréhension des menaces et des attentes des autorités
• Traduire les évolutions réglementaires et de supervision en impacts opérationnels (procédures, contrôles, scénarios de détection, formation)
• Prioriser un backlog de conformité réaliste

Public :

• Tout collaborateur exposé aux risques LCBT ainsi qu’aux fonctions de contrôle, de conformité ou support

Prérequis :

• Aucun

Méthode pédagogique :

• Exposés à partir d’un diaporama
• Mises en pratique
• Échanges d’expériences

Moyens d’évaluation :

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage