Nouvelle réglementation européenne anti-blanchiment – BFAB

Programme :

1-Actualités dans la lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme

• Renforcement de l’arsenal d’instruments européens de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
  • Sixième directive en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
  • Code européen unique
  • Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC)

2-Devoir de vigilance de grande envergure

• Comprendre en profondeur les risques que votre institution court
• Apprendre comment les minimiser pour protéger sa réputation
• Nouvelles infractions
• Sanctions pénales

3-ALBC : organisme central de surveillance

• Définition et enjeux de l’ALBC
• Rôle et missions de l’ALBC

4-Nouveaux dispositifs et nouvelles sanctions

5-Retours d’expériences en matière d’audit LCB-FT

Objectif :

• Maîtriser l’actualité dans la lutte contre le blanchiment au travers de l’étude de la nouvelle directive européenne
• Actualiser ses connaissances en matière de conformité
• Devenir un acteur clé dans la protection de votre institution financière
• Maîtriser les meilleures pratiques et stratégies pour maintenir votre institution à la pointe de la conformité

Public :

Toute personne souhaitant actualiser ses connaissances en matière de LCB-FT

Prérequis :

Aucun

Méthode pédagogique :

• Exposés à partir d’un diaporama
• Échanges d’expériences
  
• Exercices pratiques

Moyens d’évaluation :

• Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
• Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
• Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage